"Народные" облигации от ВТБ ра…

"Народные" облигации от ВТБ размещены на Московской бирже

"Народные" облигации на 15 млрд рублей уже размещены на Московской бирже. Как сообщил банк ВТБ: "Заключено 2865 сделок. По предварительному...

Подробнее

Ставки по ипотечным кредитам снижены на …

Ставки по ипотечным кредитам снижены на 0,5 п.п., базовая ставка достигла 9%

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) снизило ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта (п.п.). Теперь базовая ставка АИЖК...

Подробнее

Ставки по кредитам на жилье в Европе. Кр…

Ставки по кредитам на жилье в Европе. Краткий обзор

Ипотечный кредит может быть недорогим и даже беспроцентным. Казалось бы, фантастика? А нет, вполне реальная практика в некоторых странах. Об...

Подробнее

Дмитрий Леус об небезопасных способах ра…

Дмитрий Леус об небезопасных способах расчета с помощью виртуальных валют

Современные способы оплаты предоставляют возможность приобретать товары посредством специальной криптовалюты.

Подробнее

В Китае массово покупают произведения искусства

В Китае массово покупают произведения искусства Богатые китайцы заинтересованы в капиталовложении за пределами страны, массово покупая скульптуры, картины и рукописи.

 Покупка произведений изобразительного искусства в сложном мире китайского отмывания денег – незаконная деятельность, которая может дополняться отмыванием денежных средств, полученных в казино или с помощью поддельных торговых счет-фактур. Движение денег из страны происходит, несмотря на строгий контроль капитала в Пекине, который ограничивает количество денежных средств, которые один человек может вывести из страны за год. Жителям страны разрешается вывозить до 50 тысяч долларов в год.

Изобразительное искусство – это действующий механизм для отмывания денег, поскольку стоимость не всегда может быть четкой, картины просто переводить через границу. При этом даже у профессиональных экспертов возникают трудности с определением подделок. Оплачивать покупки, как правило, можно наличными, что затрудняет процесс поиска источника платежей. Поскольку подавляющее большинство китайской индустрии искусства стремительно растет, преступникам таким образом проще скрывать свое незаконное поведение.

Механизм действия схемы следующий: богатые китайцы покупают призведение искусства в родной стране, затем продают их за границей за немалую цену. Прибыль в иностранной валюте остается у продающего предмет.

Другой распространенный способ – это покупка художественного произведения за пределами Китая – зачастую по сниженной цене у компании. Компания, которая находится в соглашении, снижает цену, а затем повышает ее с помощью депозита. В случае претензий со стороны власти покупатель может показать документы и чек на товар, даже если его приобрели для отмывания денег.

Нравится

Standard & Poor's снижает экономичес…

Standard & Poor's снижает экономические прогнозы для Украины

Одно из ведущих мировых экономических агентств снизило оценку кредитного рейтинга Украины из-за политической нестабильности и жестоких столкновений в столице страны – Киеве.

Глава Центрального Банка Нигерии ушел в …

Глава Центрального Банка Нигерии ушел в отставку

Губернатор Центрального Банка Нигерии был отстранен от своих полномочий президентов за «финансовое безрассудство и проступки».

Месячный дефицит торгового баланса в Япо…

Месячный дефицит торгового баланса в Японии удвоился до рекордных показателей

Дефицит торгового баланса в Японии практически удвоился до новых рекордных показателей после ослабления валюты, которая способствует повышению стоимости топлива, пока объемы экспорта снижаются.

Wal-Mart сообщает о падении квартальной …

Wal-Mart сообщает о падении квартальной прибыли

Самое крупное предприятие розничной торговли в мире Wal-Mart сообщило о падении квартальной прибыли, сообщив в своем отчете более низкий прогноз прибыли для следующего года.

ПТС-займ без проволочек и хлопот

ПТС-займ без проволочек и хлопот

В жизни бывают такие ситуации, когда срочно нужны деньги, причем, требуется большая сумма. Где ее взять? Можно обратиться в банк,...

Подробнее

Микрокредит как вид микрофинансирования …

Микрокредит как вид микрофинансирования населения

В условиях теперешнего экономического положения люди все чаще стали обращаться к кредитным компаниям за оформлением микрозаймов.

Подробнее

Стратегии скальпинга

Стратегии скальпинга

Скальпинг или пипсовка (два идентичных наименования) стратегии в Форексе, позволяющие зарабатывать на незначительной разнице обменного курса. В день колебания курса...

Подробнее

Как выбрать выгодный кредит

Как выбрать выгодный кредит

Разобраться в мире кредитов поможет ЗаймПоиск.ру Рынок кредитных продуктов представлен предложениями сотен различных банков. Каждая кредитная организация предлагает свои условия, устанавливает...

Подробнее

Увидели ошибку?

Выделите текст и нажмите Shift + Enter.