Президент Владимир Путин утвердил поправ…

Президент Владимир Путин утвердил поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». Об...

Подробнее

МВД и ФТС внесут поправки об усилении ва…

МВД и ФТС внесут поправки об усилении валютного контроля

Федеральная таможенная служба (ФТС) и Министерство внутренних дел (МВД) подготовят поправки в законодательство об усилении валютного контроля, в том числе...

Подробнее

Дополнительных встреч с инвесторами по е…

Дополнительных встреч с инвесторами по евробондам не будет

Дополнительных встреч с инвесторами по евробондам не будет. Об этом ТАСС сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак в кулуарах встречи министров...

Подробнее

Спекулянты продолжают сокращать ставки н…

Спекулянты продолжают сокращать ставки на укрепление рубля

На фоне сигнала председателя Банка России по итогам июньского заседания спекулянты продолжают сокращать ставки на укрепление рубля.

Подробнее

В Китае массово покупают произведения искусства

В Китае массово покупают произведения искусства Богатые китайцы заинтересованы в капиталовложении за пределами страны, массово покупая скульптуры, картины и рукописи.

 Покупка произведений изобразительного искусства в сложном мире китайского отмывания денег – незаконная деятельность, которая может дополняться отмыванием денежных средств, полученных в казино или с помощью поддельных торговых счет-фактур. Движение денег из страны происходит, несмотря на строгий контроль капитала в Пекине, который ограничивает количество денежных средств, которые один человек может вывести из страны за год. Жителям страны разрешается вывозить до 50 тысяч долларов в год.

Изобразительное искусство – это действующий механизм для отмывания денег, поскольку стоимость не всегда может быть четкой, картины просто переводить через границу. При этом даже у профессиональных экспертов возникают трудности с определением подделок. Оплачивать покупки, как правило, можно наличными, что затрудняет процесс поиска источника платежей. Поскольку подавляющее большинство китайской индустрии искусства стремительно растет, преступникам таким образом проще скрывать свое незаконное поведение.

Механизм действия схемы следующий: богатые китайцы покупают призведение искусства в родной стране, затем продают их за границей за немалую цену. Прибыль в иностранной валюте остается у продающего предмет.

Другой распространенный способ – это покупка художественного произведения за пределами Китая – зачастую по сниженной цене у компании. Компания, которая находится в соглашении, снижает цену, а затем повышает ее с помощью депозита. В случае претензий со стороны власти покупатель может показать документы и чек на товар, даже если его приобрели для отмывания денег.

Нравится

Standard & Poor's снижает экономичес…

Standard & Poor's снижает экономические прогнозы для Украины

Одно из ведущих мировых экономических агентств снизило оценку кредитного рейтинга Украины из-за политической нестабильности и жестоких столкновений в столице страны – Киеве.

Глава Центрального Банка Нигерии ушел в …

Глава Центрального Банка Нигерии ушел в отставку

Губернатор Центрального Банка Нигерии был отстранен от своих полномочий президентов за «финансовое безрассудство и проступки».

Месячный дефицит торгового баланса в Япо…

Месячный дефицит торгового баланса в Японии удвоился до рекордных показателей

Дефицит торгового баланса в Японии практически удвоился до новых рекордных показателей после ослабления валюты, которая способствует повышению стоимости топлива, пока объемы экспорта снижаются.

Wal-Mart сообщает о падении квартальной …

Wal-Mart сообщает о падении квартальной прибыли

Самое крупное предприятие розничной торговли в мире Wal-Mart сообщило о падении квартальной прибыли, сообщив в своем отчете более низкий прогноз прибыли для следующего года.

Автоломбард как способ эффективно решить…

Автоломбард как способ эффективно решить денежные проблемы

Первый ломбард, выдававший деньги под залог автомобиля, появился в середине XX века в США, после это новшество смогли оценить и...

Подробнее

Вы знаете все секреты торговли на Форекс…

Вы знаете все секреты торговли на Форекс?

На протяжении последних лет рынок Форекс привлекает особенное внимание всех людей, желающих заработать на биржевой торговле. Рынок Форекс является самой...

Подробнее

Банк СКБ - онлайн заявка на кредит запол…

Банк СКБ - онлайн заявка на кредит заполняется просто

Банк СКБ онлайн заявка на кредит. Данное предложение стало уже довольно распространенным и пользуется популярностью. СКБ Банк предлагает не только кредитование...

Подробнее

Закажите в банке Тинькофф кредитную карт…

Закажите в банке Тинькофф кредитную карту онлайн!

Кредитной картой называют платежную систему, которая предоставляется банком клиенту на условиях кредитного договора с целью выполнения операций, расчеты по которым...

Подробнее

Увидели ошибку?

Выделите текст и нажмите Shift + Enter.